ที่  MGT/SET/001

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

 

เรื่อง        ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 371

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ

                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 371 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

 

1.                   มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 370

 

2.             มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากปัจจุบันใช้วิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน โดยเริ่มใช้วิธีราคาทุนสำหรับงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549   เป็นต้นไป

 

3.             มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่  74

 

4.                                    มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2549 เพื่อนำเสนอขออนุมัติ    

               ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 ตามรายละเอียดดังนี้

 

(1)           อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2549 จำนวน 2,577,369.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

 (2)          อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท  ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

ตั้งแต่เวลา 12.00 น.   ในอัตรา 0.05 บาท   ต่อหุ้น    รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,058,084.10 บาท   โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

 (3)          อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 28,911.918 .16 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

 

5.            มีมติเห็นสมควรเสนอนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ นายอำนาจ อินทรสุขศรี นายวินัย วามวาณิชย์ และนางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74

 

6.            มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844       ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.90 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74

 

7.            มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 74 ในวันที่ 23 เมษายน 2549 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 

วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73

วาระที่ 2       รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3       พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2549 สิ้นสุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4       พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี
2549 

วาระที่ 5       พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6       พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550  และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7       พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

8.            มีมติอนุมัติให้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ             ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2550 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวจะ
แล้วเสร็จ

9.            มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                                 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

                                                                                                              (นายดนุช ยนตรรักษ์)

                                                                                                                 กรรมการผู้จัดการ