ที่ MGT/SET/08/017

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัท

แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 381 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเกี่ยวกับการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งนางสาววนารี ฉินทกานันท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง พร้อมกันนี้แต่งตั้ง นายดนุช ยนตรรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

2. มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จองศิริเลิศ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานก่อสร้าง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551

3. รับทราบการลาออกของ นายดนุช ยนตรรักษ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในฐานะเป็นตัวแทนของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซึ่งเดิมเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายดนุช ยนตรรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในฐานะเป็นตัวแทนของ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานการเงินและธุรการ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายดนุช ยนตรรักษ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท