ที่  CNT/SET/002/2009                                                                                                        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

 

เรื่อง        ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 382

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ

                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 382 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

 

1.                   มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 381

 

2.             มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่  76

 

3.             มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2551 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ตามรายละเอียดดังนี้

(1)           อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 จำนวน 3,358,405.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ5 ของกำไรสุทธิประจำปี) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

 (2)          อนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552   ในอัตรา 0.08 บาท   ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,092,935 บาท   โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20พฤษภาคม 2552

 (3)          อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 31,716,752 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

 

4.            กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระมี 3 ท่าน คือ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ พลโทชยุติ สุวรรณมาศ และนายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ ซึ่งจะมีการพิจารณากรรมการทดแทน รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76

 

5.            มีมติอนุมัติแต่งตั้ง  นางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ/หรือ  นายณรงค์ พันตาวงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844       ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง  3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76

 

ที่  CNT/SET/002/2009                                                                                                                                       หน้า 2/2

 

 

6.            มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 76 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา10.30 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 

วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75

วาระที่ 2       รับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3       พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2551 สิ้นสุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4       พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี
2551 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

วาระที่ 5       พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6       พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552  และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7       พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

7.            มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552

 

8.            มีมติอนุมัติคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551

               

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                                                 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

                                                                                                              (นายดนุช ยนตรรักษ์)

                                                                                                      กรรมการและเลขานุการบริษัท