ที่ CNT/SET/002/2010

วันที่ 2 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 387

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 387 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 386

2. มีมติแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ให้เข้าเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัท แทนนายดนุช ยนตรรักษ์ กรรมการที่ลาออก โดยจะมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ และอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2552 เพื่อนำเสนอขออนุมัติ ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552 จำนวน 8,066,739 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,232,336 บาท โดยกำหนด จ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

(3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 70,791,297 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

5. มีมติเห็นสมควรเสนอ นายวินัย วามวาณิชย์ นายสถาพร เพชรทองคำ นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ และนางสาววนารี ฉินทกานันท์ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 ของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77

7. มีมติเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวน 45 ข้อ เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ข้อ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด

(3) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

(4) ประกอบกิจการขุด ดูด สูบ ขน และจำหน่ายทราย หิน และดินทุกชนิด

(5) ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และงานบริการวางท่อประปา ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน ท่อส่งสารเคมี ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำดับเพลิง ท่อไอน้ำ ทั้งชนิดบนพื้นดิน และฝังใต้ดิน รวมทั้งงานวางท่อทุกชนิด

(6) ประกอบกิจการรับจ้างหา ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง และบริการสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลส์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้า แก๊สชีวภาพ หรือระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน จากธรรมชาติทุกชนิด

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เขื่อน และ รอ ซึ่งใช้ในการบังคับทิศทางไหลของกระแสน้ำ เพื่อกันตลิ่งพัง ท่าเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในทะเล และแม่น้ำลำคลอง

(8) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(9) ประกอบกิจการให้บริการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทั้งทางน้ำ และทางบก รวมถึงขุดลอกท่อ และให้เช่ายานพาหนะทุกประเภท

(10) ประกอบธุรกิจการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป รับจ้างบริการงานรับเหมาเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น แรงงาน ช่างฝีมือ แรงงาน ช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภท

(11) ทำการติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมอื่นใด เพื่อขอรับสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตต่างๆ

(12) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

(13) ดำเนินกิจการสถานอบรม และทดสอบฝีมือ (ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 77 ในวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76

วาระที่ 2 พิจารณารับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ