ที่  MGT/SET/003

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

 

เรื่อง        ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 367

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ

                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 367 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

 

1.                   มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 366 

 

2.             มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73     

 

3.                                    มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2548 เพื่อนำเสนอขออนุมัติ    

               ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73 ตามรายละเอียดดังนี้

 

(1)           อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท  ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549  ตั้งแต่เวลา 12.00 น.   ในอัตรา 0.10 บาท   ต่อหุ้น    รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 40.12   ล้านบาท   โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

(2)           อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2548 จำนวน 6.8 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

(3)           อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 89.2 ล้านบาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

 

4.            มีมติเห็นสมควรเสนอนายสานติ กระจ่างเนตร์ คุณประทีป วงศ์นิรันดร์ และคุณภมรศักดิ์  สุรคุปต์ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งรวมทั้งแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73

 

5.            มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315         ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.99 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73

 

6.            มีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73

 

7.            มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 73 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา10.00 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 

วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

วาระที่ 2       รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3       พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2548 สิ้นสุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4       พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี
2548 

วาระที่ 5       พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระรวมทั้งแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 วาระที่ 6      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7       พิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

 วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

8.            มีมติอนุมัติให้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ             ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวจะ
แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                                              (นายดนุช ยนตรรักษ์)

                                                                                                                 กรรมการผู้จัดการ