บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1
ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ในวันที่ 23 เมษายน 2550
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74
ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า
"ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"
กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
1. นายอำนาจ อินทรสุขศรี 2. นายดนุช ยนตรรักษ์
3. นายสานติ กระจ่างเนตร์ 4. นายปรีดิ์ บุรณศิริ
5. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 6. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
7. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ 8. นายวินัย วามวาณิชย์
9. นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 10. นายศรัณย์ทร ชุติมา
11. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 วันที่ 23 เมษายน 2550 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่านคือ
1. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ 2. นายอำนาจ อินทรสุขศรี
3. นายวินัย วามวาณิชย์ 4. นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้
(1) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
|
อายุ |
|
53 ปี |
||
|
วุฒิการศึกษา |
: |
· Associate Electrical Engineer มหาวิทยาลัย Cornell, ประเทศอเมริกา |
||
|
|
|
· ปริญญาตรี (Bachelor of Art) มหาวิทยาลัย George Washington, ประเทศอเมริกา |
||
|
|
|
· ปริญญาโท การเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย George Washington, ประเทศอเมริกา |
||
|
ตำแหน่งปัจจุบัน |
: |
กรรมการ |
||
|
ประสบการณ์ทำงาน |
|
|
||
|
|
|
บริษัทจดทะเบียน |
||
|
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
||
|
ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ -บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
||
|
ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) |
||
|
|
|
บริษัทอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) |
||
|
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด |
||
|
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด |
||
|
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน |
: |
ประธานคณะกำกับดูแล - Kempinski AG |
||
|
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการบริหาร - AEA-SOS International, Health Risk |
||
|
ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - PTT Natural Gas Distribution Company Limited |
||
|
ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บริษัท เอออน ริสค์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด |
||
|
การเข้าร่วมประชุม |
: |
- ครั้ง /มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง (เริ่มเป็นกรรมการในการประชุมครั้งที่ 4) |
||
|
ค่าตอบแทนกรรมการ |
: |
เบี้ยกรรมการปีละ 240,000 บาท |
||
|
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2549 |
: |
- |
||
|
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
: |
ไม่มี |
||
(2) นายอำนาจ อินทรสุขศรี
|
อายุ |
|
74 ปี |
||
|
วุฒิการศึกษา |
: |
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
||
|
ตำแหน่งปัจจุบัน |
: |
กรรมการ |
||
|
ประสบการณ์ทำงาน |
|
|
||
|
|
|
บริษัทจดทะเบียน |
||
|
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
||
|
พ.ศ. 2540 - 2544 |
: |
กรรมการผู้จัดการกลุ่มก่อสร้าง-ประเทศไทย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
||
|
พ.ศ. 2509 - 2540 |
: |
เริ่มทำงานใน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ผู้จัดการโครงการ วิศวกรใหญ่และผู้จัดการทั่วไป ตามลำดับ |
||
|
|
|
บริษัทอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) |
||
|
|
|
ไม่มี |
||
|
การเข้าร่วมประชุม |
: |
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง |
||
|
ค่าตอบแทนกรรมการ |
: |
เบี้ยกรรมการปีละ 240,000 บาท |
||
|
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549 |
: |
ถือหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 |
||
|
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
: |
ไม่มี |
||
(3) นายวินัย วามวาณิชย์
|
อายุ |
|
65 ปี |
||
|
วุฒิการศึกษา |
: |
· สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Certification (2548) - หลักสูตร Creating a Strategic Direction (2547) - หลักสูตร Roles of Chairman (2545) - หลักสูตร Directors Certification (2544) · ประกาศนียบัตรวิชาชีพ CPA Australia · โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก |
||
|
ตำแหน่งปัจจุบัน |
: |
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
||
|
ประสบการณ์ทำงาน |
|
|
||
|
|
|
บริษัทจดทะเบียน |
||
|
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
||
|
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
||
|
พ.ศ. 2528 - 2532 |
: |
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมตัลบ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
||
|
|
|
บริษัทอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) |
||
|
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บจก. คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) |
||
|
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บริษัท พลังโสภณ สอง จำกัด |
||
|
พ.ศ. 2543 - 2545 |
: |
กรรมการบริหาร - บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด |
||
|
พ.ศ. 2540 - 2543 |
: |
กรรมการผู้จัดการ-บจก. คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) |
||
|
พ.ศ. 2533 - 2540 |
: |
ประธานกรรมการบริหาร - เครือบริษัท แอควาสตาร์ |
||
|
พ.ศ. 2532 - 2533 |
: |
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ซี.เอส. แคปปิตอล จำกัด |
||
|
การเข้าร่วมประชุม |
: |
· มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง · มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2549 จำนวน 5 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |
||
|
ค่าตอบแทนกรรมการ |
: |
เบี้ยกรรมการปีละ 600,000 บาท |
||
|
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549 |
: |
ถือหุ้นสามัญ จำนวน 642,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 |
||
|
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
: |
ไม่มี |
||
(4) นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
|
อายุ |
|
53 ปี |
||
|
วุฒิการศึกษา |
: |
· ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ · หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 44 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
||
|
ตำแหน่งปัจจุบัน |
: |
กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย-สายงานการเงินและธุรการ |
||
|
ประสบการณ์ทำงาน |
|
|
||
|
|
|
บริษัทจดทะเบียน |
||
|
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2540 - 2544 |
: |
กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย-สายงานการเงินและธุรการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
||
|
พ.ศ. 2539 - 2540 พ.ศ. 2538 - 2539
|
|
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
||
|
พ.ศ. 2536 - 2538 |
: |
Corporate Finance Controller - บมจ. รอยัลการ์เด้นท์ รีสอร์ท |
||
|
|
|
บริษัทอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) |
||
|
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด |
||
|
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน |
: |
กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น เอเซีย จำกัด |
||
|
การเข้าร่วมประชุม |
: |
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |
||
|
ค่าตอบแทนกรรมการ |
: |
เบี้ยกรรมการปีละ 240,000 บาท |
||
|
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549 |
: |
ถือหุ้นสามัญ จำนวน 567,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 |
||
|
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
: |
ไม่มี |
||
นิยามกรรมการอิสระ
1) กรรมการอิสระ หมายถึง "กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน"
2) กรรมการอิสระเป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) กรรมการอิสระมิได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ
ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ นายอำนาจ อินทรสุขศรี นายวินัย วามวาณิชย์ และนางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้บริษัทฯตลอดมา จึงให้นำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 อนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง